नई दिल्ली, 6 दिसंबर (आईएएनएस) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने एसईसीआई द्वारा जारी निविदा हासिल करने के उद्देश्य से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा जमा की गई 68 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी के मामले में रिलायंस पावर लिमिटेड और 10 अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है।
ईडी ने पार्थ सारथी बिस्वाल के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की; बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड; बायोथेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड; अमर नाथ दत्ता; रविंदर पाल सिंह चड्ढा; रिलायंस एनयू BESS लिमिटेड; रोज़ा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड; मनोज भाईसाहब पोंगड़े; रिलायंस पावर लिमिटेड; अशोक कुमार पाल और पुनित नरेंद्र गर्ग।
इस मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज करने से ठीक पहले, ईडी ने 5.15 करोड़ रुपये की अपराध आय भी जब्त कर ली।
रिलायंस पावर लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि “7 नवंबर, 2024 और 14 नवंबर, 2024 के पहले खुलासे के माध्यम से हमने सूचित किया था कि कंपनी, रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड ने 16 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के साथ उक्त बैंक गारंटी की व्यवस्था करने वाले तीसरे पक्ष के खिलाफ उपरोक्त मामले में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी, जिसके आधार पर 11 नवंबर, 2024 को उक्त तीसरे पक्ष के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है। पार्टियाँ”
इसमें आगे कहा गया है कि “रिलायंस पावर लिमिटेड, उसकी सहायक कंपनियों और उसके कर्मचारियों ने ईमानदारी से काम किया और वे तीसरे पक्ष द्वारा की गई धोखाधड़ी, जालसाजी, धोखाधड़ी और साजिश के शिकार हैं। उक्त एफआईआर के आधार पर, ईडी ने अपनी जांच शुरू की।”
कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, “ईडी के आरोप अभी तक न्यायिक जांच से नहीं गुजरे हैं और कंपनी को किसी भी गलत काम के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून के अनुसार, कंपनी को संज्ञान से पहले भी अदालत के सामने अपने मामले और तथ्यों को रखने का मौका मिलेगा, इसलिए इस शिकायत को दर्ज करने से कंपनी के मामलों पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा।”
कंपनी “अपने हितों और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी सलाह के अनुसार उचित कदम उठाएगी और किसी भी गलत काम के लिए अपने साथ-साथ अपने अधिकारियों को भी निर्दोष बनाए रखेगी”।
ईडी के अनुसार, “रिलायंस समूह के अधिकारियों को अच्छी तरह से पता था कि एक नकली बैंक गारंटी और उसके फर्जी समर्थन को एसबीआई की एक नकली ईमेल आईडी से एसईसीआई को जमा किया जा रहा था, और जब एसईसीआई ने धोखाधड़ी का पता लगाया, तो रिलायंस समूह ने एसईसीआई द्वारा धोखाधड़ी की सूचना के एक दिन के भीतर आईडीबीआई बैंक से एक वास्तविक बैंक गारंटी की व्यवस्था की। हालांकि, एसईसीआई ने नई बैंक गारंटी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह नियत तारीख के बाद जमा की गई थी।”
वित्तीय नियामक ने एसईसीआई द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड (रिलायंस पावर की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी) के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और बीटीपीएल और उसके एमडी बिस्वाल के खिलाफ रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड द्वारा दायर एक अन्य एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि विदेशी बैंकों द्वारा कथित तौर पर जारी की गई फर्जी बैंक गारंटी और एसबीआई के नाम पर उनके जाली समर्थन जमा करके एसईसीआई टेंडर हासिल करने में रिलायंस समूह की मिलीभगत और गलत इरादे थे।
शुक्रवार को, ईडी ने कहा कि उसने अब तक अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की संस्थाओं की 10,117 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
नवीनतम कार्रवाई में, वित्तीय नियामक ने “रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड/रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड/यस बैंक धोखाधड़ी मामले में 1,120 करोड़ रुपये मूल्य की” रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 18 से अधिक संपत्तियों, सावधि जमा, बैंक शेष और गैर-उद्धृत निवेश में शेयरधारिता को जब्त कर लिया।
कुर्क की गई संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सात संपत्तियां, रिलायंस पावर लिमिटेड की दो संपत्तियां और रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की नौ संपत्तियां शामिल हैं।
अलग-अलग बयानों में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर ने कहा था, “वे सामान्य रूप से काम करना जारी रखेंगे, विकास, परिचालन उत्कृष्टता और सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य के निर्माण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे”।
–आईएएनएस
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