नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण (पीएमएलए) के तहत कई क्रिप्टो-संबंधित मामलों की जांच की है, 4,189.89 करोड़ रुपये की अपराध आय को कुर्क, जब्त और जब्त किया है, 29 लोगों को गिरफ्तार किया है और 22 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं, जबकि एक आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, संसद को सोमवार को सूचित किया गया।
सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) को पीएमएलए 2002 के तहत लाया है, जिससे वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) रिपोर्टिंग संस्थाएं बन जाएंगी और उन्हें एफआईयू-आईएनडी को निर्दिष्ट और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि इन रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है।
मंत्री ने कहा, “एक आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 वीडीए सहित सभी संपत्तियों पर लागू होते हैं।”
इसके अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा कई मौकों पर क्रिप्टो करेंसी और वीडीए से जुड़े कर चोरी के मामलों का पता लगाया गया है, और आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कार्रवाई करता है।
चौधरी ने कहा, “खोज और जब्ती अभियानों के दौरान, वीडीए लेनदेन से 888.82 करोड़ रुपये की अघोषित आय की पहचान की गई है। सीबीडीटी के एनयूडीजीई (दिशानिर्देश और सक्षम करने के लिए डेटा का गैर-घुसपैठ उपयोग) अभियान के तहत, 44,057 संचार उन करदाताओं को भेजे गए हैं जिन्होंने वीडीए में निवेश या व्यापार किया था, लेकिन अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) की अनुसूची वीडीए में इसकी सूचना नहीं दी थी।”
आईटीआर में खुलासे के साथ वीडीए लेनदेन की जानकारी का मिलान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल, प्रोजेक्ट अंतर्दृष्टि और आंतरिक डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) द्वारा दाखिल किए गए टीडीएस रिटर्न और करदाताओं के आईटीआर का भी विसंगतियों की पहचान करने और उचित कार्रवाई करने के लिए विश्लेषण किया जाता है।
सरकार वीडीए से संबंधित लेनदेन की निगरानी और जांच को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण पहल भी कर रही है।
मंत्री ने कहा, “प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, ‘चिंतन शिविर’ और डिजिटल फोरेंसिक, ब्लॉकचेन विश्लेषण, कानूनी ढांचे और डिजिटल साक्ष्य पर सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। अधिकारी एनएफएसयू, गोवा के माध्यम से डिजिटल फोरेंसिक में विशेष अल्पकालिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं, ताकि कैप्चर किए गए डेटा से वीडीए से जुड़े लेनदेन की पहचान और पता लगाने में मदद मिल सके।”
–आईएएनएस
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